El FBI investiga negocios internacionales de la AFA por más de US$300 millones
Agentes federales y fiscales de Estados Unidos citaron a declarar al empresario Guillermo Tofoni, denunciante de la estructura financiera usada para administrar contratos comerciales de la entidad.
El FBI y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzaron a investigar los negocios internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una causa preliminar vinculada con el manejo de fondos por más de US$300 millones.
Según confirmó Infobae, las autoridades federales citaron a declarar en Miami al empresario Guillermo Tofoni, denunciante de la estructura financiera utilizada para administrar contratos comerciales internacionales de la AFA.
La reunión fue presencial, duró algo más de dos horas y formó parte de una investigación más amplia para determinar si las operaciones realizadas por la entidad mediante bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos podrían configurar delitos bajo jurisdicción norteamericana.
La investigación en medio del Mundial
El movimiento judicial se produjo mientras Claudio “Chiqui” Tapia permanecía en la concentración de la Selección argentina en Miami, en la previa del partido de octavos de final del Mundial contra Cabo Verde.
La situación ocurre en un momento de alta exposición para la AFA, con su conducción acompañando a la delegación argentina durante la competencia.
La existencia de este paso en la investigación fue anticipada por el diario La Nación y luego confirmada por Infobae con fuentes vinculadas al caso.
El foco sobre los fondos internacionales
El eje de la pesquisa está puesto en el destino de fondos multimillonarios vinculados con contratos comerciales internacionales de la AFA.
Las autoridades estadounidenses analizan si la utilización de bancos y sociedades radicadas en ese país puede haber generado competencia judicial para avanzar sobre posibles delitos.
De acuerdo con la información difundida, el caso podría tener nuevos pasos de alto impacto en las próximas etapas de la investigación.